公告日期：2026-06-05

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-027

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年度报告及其摘要》的议案 √

3 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

6 关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中 √

期现金分红方案的议案

7 关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 √

2026 年度日常性关联交易预计情况的议案

8 关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签《金 √

融服务协议》的议案

9 关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日 √

常关联交易框架协议》的议案

10 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

11 关于制定《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

注：本次会议还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 21 日披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，8，9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7，8，9

应回避表决的关联股东名称：议案 7：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、中移投资控股有限责任公司；议案 8，9：江苏凤凰出版传媒集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinf……
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