公告日期：2026-06-16

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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2025 年年度股东会会议材料

二Ｏ二六年六月二十五日召开

目 录

1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会议程 ···· 22、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ·· 4
3、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
4、关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案 ...... 14
5、关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 ...... 22
6、关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案 ...... 31
7、关于公司 2025 年度利润分配的议案 ...... 338、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案 349、关于 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易
预计情况的议案 ...... 3510、关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的

议案 ...... 50
11、关于与江苏凤凰传媒出版集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》
的议案 ...... 58
12、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 6513、关于制定《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 69
14、2025 年度独立董事述职报告......75

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室

召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师

一、会议主持人宣布 2025 年年度股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东会须知

三、审议股东会议案

（一）宣读议案

1、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2025 年度报告及其摘要》的议案

3、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

4、关于《2026 年度财务预算报告》的议案

5、关于公司 2025 年度利润分配的议案

6、关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期现金分红方案的议案

7、关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性
关联交易预计情况的议案

8、关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

9、关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案

10、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

11、关于制定《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
（二）听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

（三）股东及股东代表发言，回答问题
（四）推荐计票、监票的股东及律师
（五）对上述议案进行审议和投票表决
（六）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
（七）由监票人宣布投票表决结果
四、请会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》
五、会议主持人宣读 2025 年年度股东会决议
六、宣布 2025 年年度股东会闭幕
七、与会董事在股东会决议与记录上签字

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2026 年 6 月 18 日下午上海证券交易所交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次临时股东会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、本次会议共审议 11 项议案，议案均为普通议案，由……
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