公告日期：2026-06-26

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-028

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 421

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,937,161,385

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 76.1193
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，分别为董事章朝阳、王译萱、单翔及独立董事
温素彬、汪进元、张志强、张广兴，董事周建军、徐海、宋吉述、况铁梅因
工作安排冲突，未能出席本次会议；
2、 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书谢志坚出席本次会议；公司副总经理
孙敏、胡晓东列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,935,613,237 99.9200 1,318,048 0.0680 230,100 0.0120

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,935,657,737 99.9223 1,239,248 0.0639 264,400 0.0138
3、 议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,935,634,237 99.9211 1,257,748 0.0649 269,400 0.0140

4、 议案名称：关于《2026 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,925,902,111 99.4187 11,012,174 0.5684 247,100 0.0129

5、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：
……
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