公告日期：2026-04-21

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-010
江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第六届董
事会第八次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 11
人，实际参加表决董事 8 人，董事单翔先生因公务原因不能出席会议，委托董事宋吉述先生代为出席并行使表决权，独立董事温素彬先生因公务原因不能出席会议，委托独立董事汪进元先生代为出席并行使表决权，独立董事张志强先生因公务原因不能出席会议，委托独立董事张广兴先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

二、审议通过了关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰
传媒 2025 年度独立董事述职报告》。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

四、审议通过了关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案，表决结果：11 票同
意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2025
年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2025年年度报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，仍须提交2025 年年度股东会审议批准。

五、审议通过了关于《公司2025年可持续发展报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰
传媒 2025 年度可持续发展报告》。

六、审议通过了关于公司 2025 年度利润分配议案，表决结果：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2025 年利润分配方案公告》（2026-011）。
该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

七、审议通过了关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方案的公告》（2026-012）。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

八、审议通过了关于《2025 年度财务决算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

九、审议通过了关于《2026 年度财务预算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

十、审议通过了关于 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联
交易预计情况的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2026-013）。

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