公告日期：2025-10-11

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2025-044

吉视传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18 楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,290

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,175,745,594

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.6910

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长由志强主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，董事高雪菘、张晓丹、程龙、艾琳、张陆红因公务未能出席本次股东大会，程龙、艾琳、张陆红是公司独立董事；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事崔金波因公务未能出席本次股东大会；
3、副总经理兼董事会秘书孙毅同志出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,165,893,827 99.1620 8,091,167 0.6881 1,760,600 0.1499

2、议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,166,476,027 99.2116 7,653,067 0.6509 1,616,500 0.1375

3、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,161,200,132 98.7628 12,287,262 1.0450 2,258,200 0.1922

4、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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