公告日期：2026-04-24

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2026-005
证券代码：281485 证券简称：26 吉视 01

吉视传媒第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十六次会议于
2026 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2026 年 4 月 13
日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为-459,643,221.51 元，母公司的净利润为 31,293,752.60 元。2025 年末合并报表累计未分配利润-952,344,953.78 元，母公司累计未分配利润884,720,252.93 元。

基于公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
《关于吉视传媒股份有限公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往
来 情 况 汇 总 表 的 专 项 审 计 报 告 》 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

六、《关于审议公司 2025 年年报全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2025 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

八、《关于审议公司2026年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，并发表明确意见。

九、《关于审议公司“十五五”规划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过，并发表明确意见。

十、《关于修订<公司章程>的议案》

《吉视传媒关于修订<公司章程>的公告》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、《关于审议公司董事薪酬方案的议案》

《吉视传媒关于董事薪酬方案……
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