公告日期：2026-04-24

吉视传媒2025年度董事会审计委员会
述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责，现将董事会审计委员会的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会组成情况

公司第五届董事会审计委员会由董汝幸先生、张晓丹女士、艾琳女士三名董事组成，其中董汝幸先生和艾琳女士为独立董事，董汝幸先生为审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了八次会议，审计委员会委员认真审阅了文件资料，并依托自身专业背景及经验，对审计着重关注的关键风险点提出意见及建议，促进公

司加强风险防范，提升公司管理水平。会议召开情况如下：

届次 召开日期 2025 年审议事项

审议通过：

1.《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2.《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》

3.《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》

4.《关于审议公司 2024 年年报全文及摘要的议案》

2025 年 5.《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

2025-3-14

第一次会议 6《. 关于审议公司 2025 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限
公司发生关联交易的议案》

7.《关于审议公司符合非公开发行债券条件的议案》

8.《关于审议公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议
案》

9.《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理面
向专业投资者非公开发行公司债券相关事宜的议案》

2025 年

2025-4-17 审议通过：《关于审议公司 2025 年第一度报告的议案》

第二次会议

2025 年 审议通过：

2025-7-23

第三次会议 1. 《关于修订<公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案>

的议案》

2. 《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保
的议案》

3. 《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保
的议案》

2025 年 审议通过：《关于全资子公司为长春融资担保集团有限公司提供
2025-8-15

第四次会议 反担保保证的议案》

2025 年 审议通过：《关于审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议
2025-8-21

第五次会议 案》

审议通过：

2025 年 1. 《关于聘请公司 2025 年度审计及内控审计机构的议案》

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