公告日期：2026-06-10

永辉超市股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定及《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事：包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 本薪酬制度遵循以下原则：

公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展目标相协调：

（一）薪酬水平符合公司行业属性及发展规模，与公司经营规模和业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平，保持在行业内的竞争力；

（二）薪酬与绩效挂钩，激励与约束并重，充分发挥薪酬的激励效能，调动董事、高级管理人员履职积极性；

（三）薪酬以岗位价值贡献为导向，权利与责任对等，利益与风险共担，实现权、责、利相统一；

（四）薪酬与公司长远发展和利益相结合，总体薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。

第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算
管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况、中长期激励收入以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构

第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案；公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第七条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公
司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第八条 公司人力资源部、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。

第三章 薪酬构成与标准

第九条 公司董事的薪酬：

（一）非独立董事：

等领取岗位薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，不再额外领取董事津贴；

2、非独立董事同时兼任非高级管理人员职务或未担任具体职务但承担经营管理职能的，根据其在公司所担任的管理职务、实际承担的经营管理职责或岗位，按公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，薪酬标准参照第十条执行。在公司担任非高级管理人员职务或未担任具体职务但承担经营管理职能的非独立董事根据其担任的具体职务、职责等领取对应薪酬后，不再额外领取董事津贴；
3、未在公司担任管理职务或岗位且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬，但仍应适用本制度其他规定。

（二）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴的标准由股东会审议，并在公司年报中进行披露，除此以外不再另行发放薪酬。

第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。

（一）基本薪酬属于固定部分，结合其岗位职责、职位价值、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按固定标准逐月发放；

（二）绩效薪酬属于浮动部分，与公司年度经营目标完成情况及个人工作业绩完成情况挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定，以达到相关文件或计划规定的考核指标作为相应权益的解锁条件，按相关激励计划要求执行。

第十一条 公司薪酬体……
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