公告日期：2026-03-17

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2026-010
永辉超市股份有限公司

关于上海证券交易所对公司出售资产相关事项的
监管工作函的回复

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于永辉超市股份有限公司出售资产相关事项的监管工作函》（上证公函【2026】0130 号）（以下简称“工作函”）。

公司对《工作函》所述相关问题进行了认真分析和核查，现就《工作函》中的有关问题答复如下。

除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、关于交易价格的公允性

请公司：（1）补充说明公司历次出售标的公司股权的基本情况，包括交易对方及是否存在关联关系、交易对价、出售比例、出售原因等，结合标的经营及财务状况说明历次出售作价依据，并自查是否存在应披露未披露事项；（2）补充说明本次交易定价依据，并结合公司对标的公司的初始投资成本及后续投入、标的公司业绩及变动原因、经营情况等，对比标的公司当前以及历次出售时的经营业绩情况，说明以大幅低于账面价值和历史估值的价格向标的公司控股股东出售剩余股权的合理性及价格公允性，是否损害上市公司利益。

公司回复：

（1）补充说明公司历次出售标的公司股权的基本情况，包括交易对方及是否存在关联关系、交易对价、出售比例、出售原因等，结合标的经营及财务状
况说明历次出售作价依据，并自查是否存在应披露未披露事项；

2019 年 12 月，公司为布局供应链金融业务、服务零售主业生态，出资人民
币 5 亿元设立全资子公司永辉云金科技有限公司（以下简称“云金科技”）。
2024 年 6 月，公司为落实“聚焦主业、剥离非核心业务”的战略，与上海
派慧科技有限公司（以下简称“派慧科技”）达成交易，向其出售云金科技 65%的控股权。本次交易对价为人民币 377,762,864.53 元，对应标的公司 100%股权估值约为 5.81 亿元。交易对方派慧科技与本公司不存在关联关系。作价主要
以截至 2024 年 4 月 30 日云金科技经审计合并财务报表显示的净资产为基础确
定。出售目的系盘活公司资产，落实公司聚焦主业、缩小非核心业务投资规模的战略安排。该笔交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体详见公
司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 28 日刊登于中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《永辉超市股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2024-023）、《永辉超市股份有限公司关于出售资产的进展公告》（公告编号：2024-029）。

2025 年 9 月，公司为进一步降低非主业领域的投资，继续向云金科技现有
控股股东派慧科技出售所持云金科技部分股权。本次出售比例为 6.905%，交易
对价为人民币 41,452,226.87 元。该价格系以截至 2025 年 6 月 30 日云金科技
合并报表净资产为基础，按出售比例计算确定。交易对方派慧科技与本公司不存在关联关系。此次出售是公司持续退出类金融业务、逐步盘活资产的后续步骤。本次交易成交金额 4,145 万元，占公司最近一期经审计净资产 443,951.75 万元
（2024 年报）的比例为 0.93%，不足 10%；交易产生利润-1.69 万元，占 2024
年经审计净利润-146,545.59 万元的 0.0012%，不足 10%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.2 条所规定的信息披露标准，即交易的成交金额（包括承担的债务和费用）未达公司最近一期经审计净资产的 10%以上，交易产生的利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上。综上，故不需要履行信息披露义务。

2026 年 1 月，为彻底退出类金融业务，并加快资产盘活与资金回笼，公司
拟通过本次交易将持有的云金科技全部剩余 28.095%股权转让予派慧科技，交易对价为人民币 8,000 万元。交易对方派慧科技与本公司不存在关联关系。定价
核心依据为本次交易前标的股权在重庆联合产权交易所的公开挂牌结果（历经两次调价至 1.2 亿元均未征集到合格受让方），公司与交易对方在上述公开市场反馈的基础上，经充分协商后最终确定本次交易价格。出售原因是公司为快速回收现金、全力聚焦公司核心主业而作出的最终退出安排。公司此前拟公开挂牌出售所持云金科技 28.0……
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