公告日期：2026-04-17

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-024

永辉超市股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区湖头街 120 号（永辉集团）6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《永辉超市股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的 √

议案

2 关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

4 关于公司 2025 年度授信、贷款使用情况及 2026 年度申请授信 √

计划的议案

5 关于继续授权公司购买理财产品的议案 √

6.00 关于《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案》 √

的议案

6.01 关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的 √

议案

6.02 关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的 √

议案

6.03 关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议 √

案

6.04 关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议 √
案

6.05 关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的 √
议案

6.06 关于董事李松峰（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案 √
6.07 关于董事孙宝文（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案 √
6.08 关于董事李绪红（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案 √
7 关于购买董高责任险的议案 √
8 关于授权择机处置参股公司股份的议案 √
9 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2025 年年度报告》及 √
其摘要的议案

10 关于变更回购股份用途并注销的议案 √
11 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理 √……
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