公告日期：2026-04-17

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2026-015
永辉超市股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于
2026 年 4 月 15 日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、关于《永辉超市股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于《永辉超市股份有限公司2025年度经营工作报告》的议案

会议审议通过了《2025 年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司 2025年度主要经营和业务支持情况以及 2026 年的发展和经营计划。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案

2026 年，公司重心将从“快速整改”向“精细化管理”与“专业技能夯实”过渡，进入调改的第二个工作阶段。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于公司2025年度利润分配的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-016）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

五、关于公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行
2025 年年度审计。上述审计机构在审计了公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债
表和合并资产负债表，2025 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

六、关于公司2025年度授信、贷款使用情况及2026年度申请授信计划的议案
截至 2025 年 12 月 31 日公司贷款本金余额 47.63 亿元。全年共发生财务费
用 18,879.74 万元（不含租赁负债计提的财务费用），其中：利息收入 2,172.48万元、利息支出 9,560.06 万元、汇兑收益-146.05 万元、金融手续费 11,346.11万元。

2025 年度各家银行授信和贷款启用情况如下：

授信总量 启用额度 截至 2025 年 12 月 31
序号 银行名称

（亿元） （亿元） 日贷款余额（亿元）

1 中国银行福建省分行 25.00 10.90 10.90

2 工商银行福建省分行 30.00 13.00 13.00

3 兴业银行福州分行 50.00 6.20 6.20

4 民生银行福州分行 18.00 3.00 3.00

5 招商银行福州分行 10.00 7.80 7.80

6 中信银行福州分行 10.00 5.73 5.73

7 农业银行福州鼓楼支行 8.00 0.00

8 建设银行福州城南支行 16.00 0.00

9 浙商银行福州分行 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。