公告日期：2026-05-01

永辉超市股份有限公司

二〇二五年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇二五年年度股东会会议议程......3
永辉超市股份有限公司二〇二五年年度股东会会议议案......4
议案一：关于《永辉超市股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......4

议案二：关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案...... 15

议案三：关于公司 2025 年度利润分配的议案......16
议案四：关于公司 2025 年度授信、贷款使用情况及 2026 年度申请授信计划的议案......17
议案五：关于继续授权公司购买理财产品的议案...... 19
议案六：关于《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案》的议案......22
议案七：关于购买董高责任险的议案......24
议案八：关于授权择机处置参股公司股份的议案...... 25议案九：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案..... 26
议案十：关于变更回购股份用途并注销的议案......27议案十一：关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的

议案...... 28

听取事项：永辉超市股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告......29

永辉超市股份有限公司

二〇二五年年度股东会会议议程

一、 宣布股东签到及确认到会情况

二、 议案简介

序号 非累积投票议案

1 关于《永辉超市股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2 关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案

3 关于公司 2025 年度利润分配的议案

4 关于公司 2025 年度授信、贷款使用情况及 2026 年度申请授信计划的议案

5 关于继续授权公司购买理财产品的议案

6.00 关于《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案》的议案

6.01 关于董事张轩松 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案

6.02 关于董事王守诚 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案

6.03 关于董事刘琨 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案

6.04 关于董事柏涛 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案

6.05 关于董事谢贞发 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案

6.06 关于董事李松峰（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案
6.07 关于董事孙宝文（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案
6.08 关于董事李绪红（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案
7 关于购买董高责任险的议案
8 关于授权择机处置参股公司股份的议案

9 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

10 关于变更回购股份用途并注销的议案
11 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
本次会议还将听取《永辉超市股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

三、 股东发言

四、 宣读表决方法

五、 投票表决

六、 宣读现场表决结果

七、 律师宣读本次股东会法律意见书

永辉超市股份有限公司

二〇二五年年度股东会会议议案

议案一：关于《永辉超市股份有限公司

2025 年度董事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严
格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章 程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予 的董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能 力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业 务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司 持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2025 年度工作情 况报告如下：

2025 年，永辉超市正式发布“国民超市 品质永辉”全新品牌定位，确立
“真诚、善良、品质、安全”的价值观，并以“让员工更……
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