公告日期：2017-02-20

公告编号：2017-001

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017年2月17日在公司大会议室举行。会议通知已于2017年2月11日向全体董事发出。公司现有董事5名，会议由董事长吴建平召集并主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席5人，本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、 议案审议情况

经与会董事讨论、表决，通过以下决议：

1、变更企业经营范围：

将公司原有经营范围由：汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲苯胺、领甲苯胺、醋酸甲脂、

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