公告日期：2026-06-05

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-018

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2026 年 6 月 4 日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）以书面议案方式召开。本行于 2026 年 5 月 28 日发出
本次会议通知，截至 2026 年 6 月 4 日收到全体董事的书面表决意见。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于提名曹利群女士担任本行非执行董事的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为曹利群女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，同意本项议案。

本次会议同意提名曹利群女士担任本行非执行董事。曹利群女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，任职
期限三年，自本行股东会选举其担任本行非执行董事之日起计算。作为本行非执行董事，曹利群女士不在本行领取薪酬。本项提名将提交本行股东会选举。

曹利群女士，1971 年 5 月出生。2020 年进入中央汇金投资有限
责任公司工作。自 2020 年 1 月起任中国工商银行股份有限公司非执
行董事。2010 年 10 月至 2020 年 3 月先后任国家外汇管理局管理检
查司副司长，综合司（政策法规司）巡视员、二级巡视员，其中 2018年8月至2019年8月挂任北京市中关村科技园区管理委员会副主任；
2001 年 3 月至 2010 年 10 月先后在国家外汇管理局综合司法规处、
管理检查司非金融机构检查处、综合业务处工作。曹女士是经济师，获中国政法大学法学学士、中国人民大学经济学硕士、北京大学公共管理硕士学位。

本次会议同意曹利群女士担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会以及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任期与其担任本行非执行董事的任期相同。

二、关于提名唐炜女士担任本行非执行董事的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为唐炜女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，同意本项议案。

本次会议同意提名唐炜女士担任本行非执行董事。唐炜女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，任职期限三年，自国家金融监督管理总局（以下简称金监总局）核准其董事任职资格之日起计算。作为本行非执行董事，唐炜女士不在本行领取薪酬。本项提名将提交本行股东会选举。

唐炜女士，1973 年 2 月出生。2023 年 3 月至今先后任国家金融
监督管理总局资管机构监管司副司长、一级巡视员；2018 年 3 月至2023 年 3 月任中国银行保险监督管理委员会信托监管部副主任；2016
年 4 月至 2018 年 3 月任中国银行业监督管理委员会信托监管部副主
任；2000 年 8 月至 2016 年 4 月先后在中国人民银行银行监管一司、
中国银行业监督管理委员会银行监管一部、国有控股大型商业银行监管部、信托监管部工作。唐女士获中国人民银行研究生部经济学硕士、澳大利亚国立大学国际与发展经济学硕士学位。

本次会议同意唐炜女士担任本行董事会战略发展委员会、风险管理委员会委员，任期与其担任本行非执行董事的任期相同。

三、关于提名杨强先生担任本行独立董事的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为杨强先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，同意本项议案。

本次会议同意提名杨强先生担任本行独立董事。杨强先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，任职期限三年，自金监总局核准其董事任职资格之日起计算。本项提名将提交本行股东会选举。

杨强先生，1961 年 12 月出生。现任中国移动有限公司独立董事，
范式智能技术集团股份有限公司联合创始人及非执行董事，北京智谱华章科技股份有限公司独立董事，香港理工大学人工智能高等研究院院长、人工智能讲座教授、首席人工智能官，香港人工智能与机器人学会理事长，中国人工智能学会副理事长。曾任深圳前海微众银行股份有……
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