公告日期：2026-06-05

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2026-019

中国建设银行股份有限公司

关于召开2025年度股东会会议的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会会议召开日期：2026年6月26日
本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会会议类型和届次

2025年度股东会会议
(二) 股东会会议召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

日期时间：2026 年 6 月 26 日 14:30

地点：北京市西城区金融大街 25 号、香港九龙么地道 64 号九龙香格里拉
大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会会议召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
(一) 本次股东会会议审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于本行 2025 年度董事会报告的议案 √ √

2 关于本行 2025 年度财务决算方案的议案 √ √

3 关于中国建设银行股份有限公司 2025 年度利润分配方 √ √
案的议案

4 关于本行 2026 年度固定资产投资预算的议案 √ √

5 关于聘用 2026 年度外部审计师的议案 √ √

6 关于选举纪志宏先生连任本行执行董事的议案 √ √

7 关于选举曹利群女士担任本行非执行董事的议案 √ √

8 关于选举唐炜女士担任本行非执行董事的议案 √ √

9 关于集团金融债券年度发行计划的议案 √ √

累积投票议案

10.00 关于选举本行独立董事的议案 应选独立董事2人

10.01 关于选举詹诚信勋爵连任本行独立董事的议案 √ √

10.02 关于选举杨强先生担任本行独立董事的议案 √ √

本次股东会会议还将听取以下报告：
1. 中国建设银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告；
2. 关于中国建设银行股份有限公司股东会对董事会授权 2025 年度执行情况的
报告；
3. 中国建设银行 2025 年度主要股东（大股东）评估报告；
4. 中国建设银行股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告。
(二) 各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2026 年 2 月 13

日、2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 29 日、2026 年 6 月 4 日披露于《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站……
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