公告日期：2026-06-05

中国建设银行股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

中国建设银行股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日

2025 年度股东会文件目录

审议事项
非累积投票议案
1. 关于本行 2025 年度董事会报告的议案
2. 关于本行 2025 年度财务决算方案的议案
3. 关于中国建设银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案4. 关于本行 2026 年度固定资产投资预算的议案
5. 关于聘用 2026 年度外部审计师的议案
6. 关于选举纪志宏先生连任本行执行董事的议案
7. 关于选举曹利群女士担任本行非执行董事的议案
8. 关于选举唐炜女士担任本行非执行董事的议案
9. 关于集团金融债券年度发行计划的议案
累积投票议案
10. 00 关于选举本行独立董事的议案
10. 01 关于选举詹诚信勋爵连任本行独立董事的议案
10. 02 关于选举杨强先生担任本行独立董事的议案
汇报资料
1. 中国建设银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告
2. 关于中国建设银行股份有限公司股东会对董事会授权 2025 年度执
行情况的报告
3. 中国建设银行 2025 年度主要股东（大股东）评估报告
4. 中国建设银行股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

议案一：

关于本行 2025 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2025 年度董事会报告已经本行董事会会议审议通过，现提交 2025 年度股东会会议审议。
有关本行 2025 年度董事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2025 年年度报告》中的董事会报告。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案二：

关于本行 2025 年度财务决算方案的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2025 年度财务决算方案已经本行董事会会议审议通过，现提交 2025 年度股东会会议审议。
有关本行 2025 年度财务决算的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2025 年年度报告》中的财务报告。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案三：

关于中国建设银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东：

根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2025年度财务报告，本行董事会建议 2025 年度利润分配方案如下：

1. 以本行 2025 年税后利润人民币 3,249.11 亿元为基数，按 10%的
比例提取法定公积金人民币 324.91 亿元。

2. 根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号），计提一般准备人民币 505.26 亿元。

3. 集团口径下归属于本行股东 2025 年税后利润人民币 3,389.06 亿
元，全年分红比例 30.0%，全年派发现金股息每 10 股人民币 3.887 元
（含税），合计派息人民币 1,016.84 亿元。其中，已派发中期现金股
息每 10 股人民币 1.858 元（含税），中期合计派息人民币 486.05 亿元；
此次向全体普通股股东（于 2026 年 7 月 10 日收市后名列股东名册的
股东）派发末期现金股息每 10 股人民币 2.029 元（含税），末期合计派息人民币 530.79 亿元。

4. 2025 年，本行不实施公积金转增股本。

本项议案已经本行董事会会议审议通过，现提交 2025 年度股东会会议审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案四：

关于本行 2026 年度固定资产投资预算的议案

各位股东：

根据中国建设银行股份有限公司发展战略，立足于提升集团核心竞争能力和长期价值创造能力，落实“五篇大文章”相关要求，以高质量发展为导向，以提高经营效率为目标，管理层综合考虑内外部经营形势，从严从紧拟定 2026 年度固定资产投资预算的议案。

2026 年固定资产投资预算总量安排人民币 170 ……
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