公告日期：2019-04-23

河南正佳能源环保股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司2019年的董事会工作提出了主要任务。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理LIUZHENGZHENG根据2018年工作情况，编写了《2018年度总经理工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度总经理工作的主要内容，包括生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结，并在此基础上对公司2019年的经营发展作出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

公司根据审定的2018年财务报告及公司的实际情况和发展规划,编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据2018年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了《2019年度财务预算报告》，确定了2019年财务预算指标，并对公司2019年预算收支情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在执业过程中能按照法律法规、相关政策，坚持独立审计的原则，客观公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计服务，服务期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。