公告日期：2025-11-28

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2025-066
中国建设银行股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东会会议召开的时间：2025 年 11 月 27 日

(二) 股东会会议召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 1,796

其中：A 股股东人数 1,788

H 股股东人数 8

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,701,105,265

其中：A 股股东持有股份总数 13,264,971,835

H 股股东持有股份总数 201,436,133,430
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有

表决权股份总数的比例（%） 82.072168

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 5.070700

H 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.001468

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会会议主持情况等。

本行 2025 年第二次临时股东会会议（以下简称本次会议）由董事会召集，张金良董事长担任本次会议主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 本行董事和董事会秘书的出席情况

本行在任董事13人，出席12人；执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生因其他重要公务未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司 2025 年中期利润分

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计 214,698,093,731 99.998597 893,012 0.000416 2,118,522 0.000987

2. 议案名称：关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计 211,637,663,145 98.573160 3,058,936,725 1.424742 4,505,395 0.002098

3. 议案名称：关于选举史剑先生担任中国建设银行股份有限公司非

执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计 212,281,928,438 98.873235 2,404,111,673 1.119748 15,……
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