公告日期：2026-03-28

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-008

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2026 年 3 月 27 日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2026 年 3 月 27 日在北京以现场会议方式召开。本
行于 2026 年 3 月 13 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张
金良董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 12 名，张毅副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决，史剑董事委托辛晓岱董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2025 年度资本管理第三支柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关内容。

二、关于《中国建设银行 2025 年度资本充足率管理报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

四、关于 2025 年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2025 年第四季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于2025年并表管理计划执行情况及2026年并表管理工作要点报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2025 年涉刑案件风险防控评估报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《中国建设银行外包管理办法（2026 年版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《中国建设银行外包风险管理办法（2026 年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2025 年度内部审计工作考核结果的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2026 年度内部审计计划的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

《中国建设银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
十三、关于中国建设银行股份有限公司 2026 年度内部控制评价方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2025 年度外部审计师工作评价报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于聘用 2026 年度外部审计师的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

独立董事认为本行拟聘用的 2026 年度外部审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所具备相关资格及专业能力，聘用审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意本项议案。

本项议案将提交本行股东会审议。

《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
十六、关于 2026 年度外审服务合同的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于《中国建设银行选聘外部审计师管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。