公告日期：2026-04-30

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2026-016

中国建设银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东会会议召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会会议召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 1,643

其中：A 股股东人数 1,638

H 股股东人数 5

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,385,254,306

其中：A 股股东持有股份总数 12,723,815,801

H 股股东持有股份总数 199,661,438,505
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有

表决权股份总数的比例（%） 81.186906

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 4.863837

H 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.323069

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会会议主持情况等

本行 2026 年第一次临时股东会会议（以下简称本次会议）由董事会召集，张毅副董事长担任本次会议主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 本行董事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事14人，出席13人；张金良董事长因其他重要公务未出席本次会议；
2. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。二、议案审议情况

1. 议案名称：关于本行 2024 年度董事薪酬分配清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计 212,265,234,778 99.943490 114,978,571 0.054137 5,040,957 0.002373

2. 议案名称：关于本行 2024 年度监事薪酬分配清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计 212,315,373,339 99.967097 64,825,473 0.030523 5,055,494 0.002380

3. 议案名称：关于选举孙孝坤先生担任本行执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计 210,830,313,588 99.267868 1,551,302,478 0.730419 3,638,240 0.001713

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