公告日期：2026-07-01

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-020

中国出版传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,483,536,234

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 77.9181

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东会，与会董事一致推选董事、副总经理臧永清先生（代行总经理职责）主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东
会。
2、董事会秘书与其他高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,482,777,547 99.9488 640,587 0.0431 118,100 0.0081

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,482,772,347 99.9485 639,987 0.0431 123,900 0.0084
3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,482,581,947 99.9356 835,987 0.0563 118,300 0.0081

4、 议案名称：关于公司 2026 年度预计关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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