公告日期：2025-06-26

中国出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

二〇二五年六月

中国出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。
四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。谢绝录音、录像及拍照。

五、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项
议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日

中国出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 30 日 14:30

二、会议地点：中国出版传媒股份有限公司会议室

三、会议议程

（一）主持人致欢迎辞

（二）主持人宣布大会参加人数、代表股数，介绍会议出席以及列席人员，介绍律师事务所见证律师

（三）提议计票人、监票人

（四）董事会秘书宣读议案：

序号 非累积投票议案名称

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

4 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

的议案

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

6 关于公司 2025 年度预计关联交易的议案

7 关于公司独立董事津贴的议案

8 关于续聘会计师事务所的议案

9 关于公司 2025 年度对外担保的议案

10 关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案

11 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

12 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

13 关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案

序号 累积投票议案名称

14.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

14.01 选举黄志坚先生为公司第四届董事会非独立董事

14.02 选举茅院生先生为公司第四届董事会非独立董事

14.03 选举张纪臣先生为公司第四届董事会非独立董事

14.04 选举臧永清先生为公司第四届董事会非独立董事

14.05 选举韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事

15.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

15.01 选举曹艳春女士为公司第四届董事会独立董事

15.02 选举徐江旻先生为公司第四届董事会独立董事

15.03 选举王梦秋女士为公司第四届董事会独立董事

15.04 选举刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事

（五）独立董……
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