公告日期：2025-07-01

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-028

中国出版传媒股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,487,283,247

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.1149

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈永刚先生因工作原因未出席；3、董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,486,638,247 99.9566 523,000 0.0351 122,000 0.0083

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,486,633,247 99.9562 528,000 0.0355 122,000 0.0083

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,486,635,247 99.9564 526,000 0.0353 122,000 0.0083

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,480,979,854 99.5761 6,180,793 0.4155 122,600 0.0084

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票……
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