公告日期：2026-04-25

中国出版传媒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人王梦秋，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定，切实履行诚信勤勉义务，依法履职尽责，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，促进公司规范运作，推动公司高质量发展。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

王梦秋，女，1975年8月出生，中国国籍，北京大学计算机学士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002年至2013年担任百度公司技术副总裁。2013年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟（Blued）、51信用卡、数美科技、王小卤、墨茉点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

会。会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均合法有效。本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席的情况。本人在会前认真审阅会议的各项议案，充分了解公司整体生产经营情况，为董事会决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，审慎行使表决权。经认真审议，本人对2025年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

报告期内，本人在审计委员会与提名委员会中担任委员，2025年度公司共召开董事会审计委员会会议4次、董事会提名委员会会议1次，本人均出席以上会议，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

本人认为，本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。

报告期内，根据公司《独立董事管理办法》的规定，公司共召开独立董事专门会议1次，本人出席并审议2025年度预计关联交易事项。本人认为相关关联交易符合公司发展需要，不会损害公司及股东的利益，因此同意提交至董事会审

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人在报告期内通过参加董事会、股东会等方式充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，独立审慎发表审议意见；持续关注公众媒体有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。报告期内，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真履行独立董事及董事会审计委员会委员的监督职责，持续关注公司财务报告质量及内控执行情况。公司组织召开年审专题会，本人与负责年审的会计师进行积极沟通，就年审计划、关注重点及公司经营情况进行了探讨和交流，并发表意见和建议。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人在履职过程中注重树立投资者保护理念，维护了资本市场中小投资者的合法权益。针对公司提交董事会审议的、与中小投资者利益相关的各项议案，事前均从投资者利益保护的视角进行审核，并在此基础上独立、审慎地行使表决权；督促公司做好信息披露工作、保护投资者的知情权。

2025年度，本人还通过现场出席公司股东会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者的关注与诉求，积极建立与中小投资者的良好沟通关系。

（六）现场考察情况及公司配合工作情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为15日，充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等机会及其他方式，了解公司业务经营情况，及时关注外部环境及市场变化对公司的影响，切实履行独立董事职责。
报告期内，公司为独立董事履职提供了充分的保障。公司做好各类会议的计划，及时发出会议通知和材料，对重要议案开展会前沟通，及时回复问询。

（七）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人认真学习公司发送的监管培训资料，同时主动学习中国证监会、北京证监局及上交所颁布的最新法规制度，研习相关案例，不断提高履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，经独立董事专门会议预审通过，公司董事会审议通过了《关于公司2……
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