公告日期：2026-04-25

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

中国出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展各项工作，充分发挥工作职能，为进一步促进公司稳健经营发挥了积极作用。现将审计委员会 2025 年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员由 3 名委员组成，分别是独立董事曹艳春女士、王梦秋女士、董事长黄志坚先生。主任委员曹艳春女士具有会计专业背景。审计委员会中独立董事占半数以上，委员均具备相关专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会指导和监督公司内部审计工作，并与外部审计机构积极联络，进一步完善沟通机制。报告期内，共召开四次会议，分别对公司定期报告、聘任会计师事务所、关联交易等事项进行审议，具体如下：

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

召开时间 会议届次 审议事项

2025 年 2 月 14 日 第三届董事会审计委 《关于子公司提供委托贷款的议案》

员会第十七次会议

1. 《关于公司董事会审计委员会 2024 年
度履职情况报告的议案》

2.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》

3.《关于公司 2024 年度财务决算报告及
2025 年 4 月 15 日 第三届董事会审计委 2025 年度财务预算报告的议案》

员会第十八次会议 4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于公司 2024 年度内部控制审计报告
的议案》

6.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告
的议案》

7.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第四届董事会审计委 1.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
2025 年 8 月 15 日 员会第一次会议 2.《关于公司 2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》

2025 年 10 月 24 日 第四届董事会审计委 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
员会第二次会议

三、审计委员会 2025 年主要工作情况

（一）指导和监督内部审计工作

审计委员会对内部审计工作进行指导和监督，对公司内部审计工

作给予肯定。报告期内，审计委员会通过听取内部审计部门的相关工

作情况汇报，及时评估内部审计工作情况，了解内部审计工作发现的

问题并积极督促公司整改落实。

（二）监督外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司审计机构信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）关于年度审计工作进行了沟通，并召开专题会议，
对其独立性和专业性进行了评估，审计委员会认为其具备为公司提供

审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。