公告日期：2026-04-25

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-005
中国出版传媒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议。会议通知
于 2026 年 4 月 14 日送达各位董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

5.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6.审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告 》（编号2026-006）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8.审议通过《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》

本议案已经独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（编号2026-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长黄志坚、董事茅院生为
关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9.审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

9.1《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

第四届董事会薪酬委员会全体委员对该子议案回避表决，提交公司董事会审议；董事会全体董事对该子议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

9.2《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

该子议案已经第四届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。
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