公告日期：2026-04-25

中国出版传媒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人曹艳春，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在报告期内按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国出版传媒股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将2025年的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

曹艳春，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有高级会计师资格。曾任华融证券股份有限公司计划财务部总经理，历任中国华融资产管理股份有限公司子公司管理部副总经理、金融市场部副总经理、综合计划与协同发展部副总经理，现任中国文化产业投资母基金管理有限公司财务管理部总经理。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

人均亲自出席。

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在各项会议前认真阅读了会议资料，为董事会等相关会议的讨论和决策做好准备；会上认真审议每一项议案，充分发挥本人在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，充分发挥监督审查作用。在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票，均投了赞成票，未发生投反对票和弃权票的情况，对涉及个人薪酬的议案按规定回避表决。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会共四个专门委员会。2025年度，公司共召开董事会审计委员会会议4次、董事会薪酬委员会会议1次，本人均出席以上会议。

本人作为公司审计委员会主任委员，召集并主持召开了委员会日常会议。根据公司实际情况，监督外聘会计师事务所工作，审议续聘会计师事务所的事项；监督及评估内控审计工作，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为董事会薪酬委员会成员，根据公司实际情况，对独立董事的津贴方案进行研究和审查。

本人参加的专门委员会会议未出现反对或弃权情况。

（三）参加独立董事专门会议情况

2025年度，根据公司《独立董事管理办法》的规定，公司
计关联交易事项。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在2025年度持续对公司信息披露事项、公司治理情况及公司经营情况进行监督，对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的了解；对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查或通过董事会专门委员会、独立董事专门会议进行讨论，积极有效地履行了自己的职责，维护了公司和股东的合法权益。
报告期内，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，公司组织召开年审专题会，本人作为公司独立董事发挥自身专业特长，与负责年审的会计师进行了积极沟通，就年审计划、关注重点及公司经营情况、财务状况等有关方面进行了有效的探讨与交流，并发表意见和建议。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司2025年半年度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。此外，本人还全程出席公司年度股东会，充分利用出席股东会的时间，积极与中小股东沟通、交流。密切关注传媒、网络对公司的相关报道，促进公司与投资者之间的良性互动。

（七）现场考察情况及公司配合工作情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独
立董事履职的要求，累计现场工作时间为15日，充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等机会及其他方式，了解公司的业务经营情况、财务管理及风险控制情况、信息披露事务管理情况、董事会决议执行情况，以及内部控制等制度的建设和执行情况，及时关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，切实履行独立董事职责。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动与独立董事沟通公司生产经营情况和重大事项进展情况。在董事会及股东会召开前，及时将会议资料送达本人审阅，并认真研究与及时反馈本人提出的疑问和建议，为本人履职提供了充分条件与保障。

（八）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人认真学习公司发送的监管培训资料，同时主动学习中国证监会、北京证监局及上交所颁布的最新法规制度，研习相关案例，不断提高履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交……
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