公告日期：2026-04-22

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司章程、董事会审计委员会议事规则等有关规定，报告期内，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度的履职工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事李英女士、单锋先生和董事顾宏武先生，其中李英女士为主任委员。审计委员会中独立董事占比超过二分之一，且各位成员均具有财务、审计、会计或法律等方面的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 7 次会议，听取或审议议案 15 项，全
体委员均亲自出席历次会议并重点审议了年度审计工作安排、定期财务报告、内部控制及会计师事务所聘任等事项。审计委员会委员凭借丰富的行业经验和专业知识，认真发表审核意见并向董事会提出专业建议，在公司审计与内控体系高效运行等方面发挥了重要作用。具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

1.听取《关于 2024 年度财务资产状况预计
第五届董事会审计委员会 的报告》

2025 年 1 月 17 日 第一次会议 2.听取《关于 2024 年度审计计划及审计重
点关注事项的报告》

第五届董事会审计委员会 1.外部审计机构汇报 2024 年度财务报告
2025 年 4 月 7 日 第二次会议 审计总结及重点事项

第五届董事会审计委员会 1.2024 年年度报告及摘要

2025 年 4 月 11 日 第三次会议 2.2024 年度财务决算报告

召开日期 会议届次 会议内容

3.关于聘任公司外部审计机构的议案

4.2024 年度内部审计工作报告

5.2025 年度内部审计工作计划

6.2024 年度内部控制评价报告

7.关于公司开展期货套期保值业务的议案

第五届董事会审计委员会

2025 年 4 月 23 日 第四次会议 1.公司 2025 年第一季度报告

第五届董事会审计委员会 1.公司 2025 年半年度报告全文及摘要

2025 年 8 月 10 日 第五次会议 2.2025 年上半年内部审计工作报告

第五届董事会审计委员会 1.关于控股股东履行承诺解决种子业务同
2025 年 10 月 11 日 第六次会议 业竞争问题暨关联交易的议案

第五届董事会审计委员会

2025 年 10 月 23 日 第七次会议 1.公司 2025 年第三季度报告

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通
过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》，同意公司聘任中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案分别经公
司 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议、2025……
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