公告日期：2026-05-01

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

股票代码：601952

2026 年 5 月

目 录

会议须知......1
会议议程......2
议案一 2025 年度董事会工作报告......1
议案二 2025 年度利润分配的议案......13
议案三 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案......14
议案四 关于续聘公司外部审计机构的议案......17议案五 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期现金

分红方案的议案...... 20
议案六 关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战

略投资者的议案...... 21
议案七 关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨

关联交易的议案...... 48

2025 年度独立董事述职报告（徐志刚）......55
2025 年度独立董事述职报告（李英）......60
2025 年度独立董事述职报告（单锋）......65

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00

会议地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

会议议程：

一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票
二、宣布会议开始，报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他人员

三、宣读《会议须知》

四、审议议案

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《关于 2025 年度利润分配的议案》

3、审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

4、审议《关于续聘公司外部审计机构的议案》

5、审议《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期现金分红方案的议案》

6、审议《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》

7、审议《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司接受暨关联交易的议案》

五、股东及股东代理人审议发言

六、推举两名股东代表参加计票和监票

七、股东及股东代理人进行投票表决

八、由股东代表和律师共同负责计票和监票

九、休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果

十、根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东会决议

十一、见证律师宣读股东会见证意见

十二、宣布会议结束

议案一

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、出席本次会议的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有公司章程规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益，且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。

三、与会人员应听从工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求会议发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1、现场会议参加办法

（1）2026 年 5 月 6 日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2026 年 5 月
11 日 9:00-11:00、14:00-16:00，将股票账户卡、身份……
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