公告日期：2025-04-29

湖北东贝机电集团股份有限公司

环境、社会和治理（ESG）管理制度

第一章总则

第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，进一步加强湖北东贝机
电集团股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理（ESG）管理，推动公司可持续发展，提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司
ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求自愿披露 ESG 报告。

第二章 可持续发展管理原则

第六条 公司可持续发展管理工作遵循以下原则：

（一）与公司战略相融合。公司可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、关键指标与目标等应与公司战略目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公
司治理、竞争、创新和抗风险等方面的能力；

（二）与公司运营管理相融合。公司可持续发展管理工作应与公司运营管理紧密融合，加强对相关职能部门、子公司的统筹协调、系统管理；

（三）依法依规并结合公司实际开展工作。公司遵守相关法律法规、规范性文件的规定，并结合所处行业特点、行业发展阶段、自身商业模式、所处价值链、国内国际主流 ESG 评级体系要求等情况开展可持续发展相关工作，包括但不限于选取和确定可持续发展议题（以下简称“议题”）、构建 ESG 工作机制、建立和完善具有公司特色的议题矩阵等；

（四）持续改进优化。公司将长期推进可持续发展相关工作、定期评估各项管理措施的进展和成果，并结合实际情况适时优化管理策略，逐步提升可持续发展的管理水平和绩效。

第三章可持续发展管理架构及职责分工

第七条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实
施。

公司的 ESG 管理体系为:

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略决策委员会（以下简称“战略决策委员会”）是 ESG 工作的研究和指导机构；

（三）公司设 ESG 工作组，由公司总经理担任组长，公司主管领导、各部门部长、各子公司主管领导及指定的 ESG 工作对接人组成，负责为战略决策委员会履行 ESG 相关工作职责提供保障和专业支持。

（四）董事会办公室是负责 ESG 职责相关日常工作的机构，负责组织 ESG
报告的编制工作。另设公司 ESG 项目组，由董事会办公室牵头，其他部门、子公司参与组成。

（五）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是 ESG 工作的执行单位。

第八条 ESG 工作相关各方职责

（一）董事会

1.审议和批准公司的 ESG 发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等；

2.审定公司的 ESG 报告。

（二）战略决策委员会

1.研究和制订公司的 ESG 发展战略与目标、重大议题、管理制度等；

2.识别、控制与 ESG 日常管理相关的风险；

3.指导 ESG 工作的日常开展；

4.审阅并向董事会提交公司的 ESG 报告。

（三）ESG 工作组

1.贯彻落实公司ESG发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施ESG工作；
2.负责拟定 ESG 制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；

3.负责对公司 ESG 信息收集、汇编，编制 ESG 报告及相关文件；

4.负责与咨询、评级机构沟通，组织开展 ESG 业务培训，跟踪 ESG 政策要求
及趋势；

5.总结ESG工作中的问题和成果，及时……
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