公告日期：2025-08-22

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-038
湖北东贝机电集团股份有限公司

关于公司取消监事会、修订《公司章程》及其附件并修订
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第
二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召开第二届监事会第十八次会议审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。《公司章程》主要修订内容如下：

修订前 修订后

涉及到“股东大会”之表述，全部按照《公司法》之规定修订为“股东会”。

第一条 为维护湖北东贝机电集团股份有限 第一条 为维护湖北东贝机电集团股份有限公司（以公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 下简称《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制
《党章》）等法律法规以及其他有关规定， 订本章程。
制订本章程。

第八条 董事长（为代表公司执行公司事务的董事）
为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
第八条 董事长为公司的法定代表人。 由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以
其所持股份为限对公司承担责任，公司以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
全部资产对公司的债务承担责任。 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司组织与行为、公司与股东、股东与股东之 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件。，对公司、股东、董事、
依据本章程，股东可以起诉股东， 高级管理人员具有法律约束力……
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