公告日期：2025-08-22

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-037
湖北东贝机电集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得回购
专项贷款承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下：
拟回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司
未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕已回购股
份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方
案按调整后的政策实行。
回购股份的价格：不高于人民币 10.37 元/股（含），该价格不高于公司董
事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。

回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）,不高于人民币 8,000 万
元（含）。
回购资金来源：回购专项贷款资金。截至本公告日，公司已经取得中信银行
股份有限公司武汉分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专
项贷款支持，该行承诺向公司提供金额最高不超过人民币 10000 万元(大写：

壹亿元)的股票回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 回购的期限：自公司董事会审议通过方案之日起 12 个月内；公司管理层将
根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 相关股东是否存在减持计划：

经问询，截至董事会审议通过本次回购方案日，公司董事、高级管理人员、控股股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。（截至本公告日，除公司控股股东之外，公司没有其他持股 5%以上的股东）

上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
相关风险提示：
本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回
购方案无法顺利实施的风险。
若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财
务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次
回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更
或终止本次回购方案的风险。
公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律
法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风
险。
如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要
根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2025年8月21日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，本次回购股份方案用途将用于员工持股计划或股权激励,需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益,增强投资者信心,进一步健全公司激励机制,提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司拟通过集中竞价方式进行股份回购；

（二）拟回购股份的种类：A 股；

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式；

（四）回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内；公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。