公告日期：2026-04-18

湖北东贝机电集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、《上海证券交易所股票上
市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》（2025 年 5 月修订）和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐晔彪先生、谢进城先生和赵纯祥先生 3 名成员组成，审计委员会成员全部为独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事徐晔彪先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议，主要内容涉及财务报告审阅、内控有效性评估、关联交易审议、利润分配等事项，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《2024 年年度报告及摘要》

2、《2024 年度财务决算报告》

3、《2024 年度内部控制评价报告》

4、《2024 年度公司内部控制审计报告》

5、《2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》

第二届董事会 6、《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
1 审计委员会第 2025 年 4 月 9 日 7、《关于续聘会计师事务所及内部控制审
十一次会议 计机构的议案》

8、《关于 2025 年公司及所属子公司向银
行申请综合授信额度及为综合授信额度
内融资提供担保进行授权的议案》

9、《关于公司 2024 年度日常关联交易执
行情况及 2025 年日常关联交易预计的议
案》

2 第二届董事会 2025 年 4 月 28 日 《2025 年第一季度报告》

审计委员会第

十二次会议

1、《2025 年半年度报告及摘要》

第二届董事会 2、《2025 年半年度募集资金存放与实际使
3 审计委员会第 2025 年 8 月 21 日 用情况的专项报告》

十三次会议 3、《关于子公司开展分布式光伏并网发电
工程项目暨关联交易的议案》

第二届董事会

4 审计委员会第 2025 年 10 月 24 日 《2025 年三季度报告》

十四次会议

三、审计委员会 2025 年年度主要工作内容情况

（一）监督及评价外部审计机构工作并提出续聘建议

公司聘请的外部审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所具有从事证券、期货审计业务相关资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。2025 年 4 月 9日，召开第二届董事会审计委……
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