公告日期：2019-08-09
公告编号：2019-014
证券代码：871625 证券简称：亿威航电 主办券商：长江证券
上海亿威航空电子股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范相关文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 21 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区康桥镇秀浦路 3188 弄 53 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于制订<上海亿威航空电子股份有限公司股份变动管理制度>》议案
为加强对公司股份变动的管理，促进公司依法规范运作，结合《上海亿威航空电子股份有限公司章程》的有关规定，现制订《上海亿威航空电子股份有限公司股份变动管理制度》。
（二）审议《关于选举张丽君为公司第一届董事会董事的议案》议案
公司董事赵振华先生因个人原因辞职，导致董事会人数少于法定最低人数，经公司股东石继明提名，现拟选举张丽君担任公司第一届董事会董事，任期自 2019年第一次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人
公告编号：2019-014
身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（二）登记时间：2019 年 8 月 23 日
（三）登记地点：上海市浦东新区康桥镇秀浦路 3188 弄 53 号三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区康桥镇秀浦路 3188 弄 53 号
联系电话：021-58399861 联系传真：021-58892863
联系邮箱：chenying@yiweihc.com 联系人： 陈颖
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。
（三）临时提案
请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《上海亿威航空电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
上海亿威航空电子股份有限公司
董事会
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