公告日期：2025-06-04

金堆城钼业股份有限公司
2024 年年度股东大会

会

议

材

料

2025 年 6 月 24 日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程......1二、审议议案

（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案.....3

（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案.....13

（三）关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案.....18

（四）关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报

告》的议案......19

（五）关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案......22
（六）关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案....23 （七）关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备更新项
目投资计划》的议案......24

（八）关于聘请公司 2025 年度财务及内部控制审计机
构的议案......25

（九）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案......26

（十）关于增补公司第五届董事会董事的议案...... ...27

金堆城钼业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88
号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

会议召集人：董事会

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议主持人：董事长严平

会议安排：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、审议议案

（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
（三）关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
（四）关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算报告》的议案

（五）关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

（六）关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案
（七）关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备
更新项目投资计划》的议案

（八）关于聘请公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的
议案

（九）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

（十）关于增补公司第五届董事会董事的议案

四、独立董事述职

五、对会议审议事项投票表决

六、休会，汇总投票表决结果

七、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、与会董事签署会议决议及相关文件

十一、主持人宣布会议结束

议案一
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现将经公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《2024 年度董事会工作报告》提请公司股东大会审议。

附件：公司 2024 年度董事会工作报告

金堆城钼业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日

附件

金堆城钼业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是公司全面谋划和推进产业布局、持续推动高质量发
展的重要一年。公司董事会充分发挥引领作用，携手管理层和全体员工，严格遵循相关法律法规，忠诚履行股东大会赋予的各项职责，奋力推进改革创新，聚力破解发展难题，全面落实“质、效、量”倍增计划，以坚定的决心和信心开启“二次创业”新征程，公司各方面工作成效显著，整体发展保持着稳中有进，进中提质的良好态势。

一、2024 年重点工作回顾

一年来，公司董事会深入贯彻党的二十大精神，将党的领导融入公司治理各环节，以“定战略、作决策、防风险”……
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