公告日期：2025-06-25

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2025-016
金堆城钼业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 456

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,414,325,852

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 74.8256

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事罗洛因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐英林因工作原因未能出席；

3、董事会秘书左小纲出席会议，副总经理艾晓宗因工作原因未能出席，其

他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,412,862,543 99.9394 1,088,109 0.0451 375,200 0.0155

2、议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,412,869,023 99.9397 1,091,429 0.0452 365,400 0.0151

3、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,413,281,843 99.9568 659,709 0.0273 384,300 0.0159

4、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,411,995,243 99.9035 1,970,509 0.0816 360,100 0.0149

5、议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,412,421,315 99.9211 575,……
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