公告日期：2026-04-04

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2026-008
金堆城钼业股份有限公司

2026 年第 2 次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）2026 年第 2 次董事会会
议（定期会议）通知和材料于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件的形式送达全
体董事，会议于 2026 年 4 月 2 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，
应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事张金钰书面委托独立董事王军生代为行使表决权，高管人员列席会议。本次会议由董事长严平召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 16 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

该议案已经董事会提名与薪酬委员会事前审核，并出具了审核意见。在公司领取薪酬的 5 名董事讨论其报酬时进行了回避。

同意此议案，同意将公司 2024 年度董事薪酬方案提交公司 2025 年年
度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

《公司 2025 年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

同意将此报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该报告已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2025 年度 ESG 报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

同意公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）,共计派发现金股利129,064.18 万元。

同意将此方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《公司利润分配方案公告》（2026-009）

十、审议通过《公司 2026 年度经营绩效考核方案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2026 年度日常关联交易计划》。

该议案已经独立董事专门会议事前审核，并出具了审核意见。

关联董事回避表决。

同意将此计划提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《公司 2026 年度日常关联交易计划公告》（2026-010）

十二、审议通过《关于<公司 2026 年度重大、一般技改、数智化、安环、设备更新项目投资计划>的议案》。

同意公司 2026 年度安排重大、一般技改、数智化、安环、设备更新项目总投资额 61,421.7 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《公司 2026 年度投资者关系管理计划》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用总额 90 万元（其中财务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 25 万元）。该议案已经董事会
审计……
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