公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-013
证券代码：834312 证券简称：悠派智能 主办券商：广发证券
广东悠派智能展示科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年05月23日由公司第二届董事会第一次会议审议通过。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月17日下午14:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-013
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的湖南启元律师事务所律师。
（七）会议地点
东莞市茶山镇塘角村茶塘路西瓜岭广东悠派智能展示科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
详见公司《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
详见公司《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据公司财务部出具的公司2018年度合并财务报告（未经审计）： 2018年度公司合并报表后的税后净利润-1,095,155.04元，母公司税后净利润
1,011,966.53元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积0元，加上公司历年留存的未分配利润44,023,441.88元后，本年可供股东分配利润(合并报表)为44,023,441.88元,母公司可供分配利润35,348,584.96元。为保证公司发展资金需求，提议暂不进行分配。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
详见公司《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于预计2019年公司日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，

公告编号：2019-013
“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型：抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

交易内容：为公司及子公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

交易方：东莞市悠派投资发展有限公司、东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）、张晓钟、刘长秀、李学智及其配偶。

预计发生额：9000万元。
（六）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见《悠派智能：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。
（七）审议《关于授权使用自有闲置资金理财的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，根据《公司章程》以及《广东悠派智能展示科技股份有限公司对外投资管理办法》，现提议在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及其全资、 控股子公司拟在人民币4000万元的额度内，利用公司暂时闲置的自有资金，投资于银行低风险的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过365天。在上述人民币4000万元额度内，资金可以滚动使用。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。