公告日期：2017-04-24

证券代码：839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

2017年第一次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2016年年度股东大会通知公告。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月15日上午 10:00

结束时间：2017年5月15日中午 12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年12月30日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师。

（七）会议地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年年度

报告及摘要的议案》；

2、审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年度董

事会工作报告的议案》；

3、审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年度监

事会工作报告的议案》；

4、审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年度财

务决算报告的议案》；

5、审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年度财

务预算报告的议案》；

6、审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年度利

润分配方案的议案》；

7、审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年度控

股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2017年 5月 15日 9:00-10:00

(三)登记地点:

甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼邮编：741200

传真：0938-5633321

联系人：蔡玄

联系电话：18093853066

(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第五会议决议

2、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第五次会议决议

3、《公司 2016 年年度报告》及其摘要

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

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