公告日期：2018-05-18
证券代码：837248证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券
河南中青国际旅行社股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨延军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份2,031,999股，占公司股份总数的36.95%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度报告及年报摘要》
1.议案内容
详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报
告摘要》（公告编号：2018-006）
2.议案表决结果：
同意股数 2,031,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情形。
(二)审议通过《2017年年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据2017年的经营情况，编制了《2017年年度报告及年报摘要》，
对公司2017年的经营情况予以说明。详见公司于2018年4月25日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告》（公告编号：
2018-005）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,031,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情形。
(三)审议通过《2017年年度财务决算报告》
1.议案内容
公司根据2017年度的财务情况，编制了《2017年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：
同意股数 2,031,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情形。
(四)审议通过《2018年年度财务预算方案》
1.议案内容
公司根据2018年度的财务计划，编制了《2018年度财务预算方
案》。
2.议案表决结果：
同意股数 2,031,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情形。
(五)审议通过《2017年年度利润分配方案》
1.议案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实
现利润总额【-1,622,783.05】元，净利润【-1,826,846.89】元，按照法定分配顺序，提取10%法定盈余公积金【60318.12】元后，2017年度可供分配的利润为【-463,698.91】元。
经提议，公司决定2017年度不进行利润分配。
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