公告日期：2026-05-30

重庆银行股份有限公司
BANK OF CHONGQING CO.,LTD.
2025 年度股东会

会议文件

（股票代码：A 股 601963 H 股 01963）

2026 年 6 月 23 日

会 议 议 程

现场会议时间：2026年6月23日（星期二）上午9:30开始
现场会议地点：重庆市两江新区永平门街 6 号重庆银行总行大楼3 楼多功能会议厅
会议议程：
（一）宣布现场会议开始
（二）介绍现场参会来宾
（三）审议各项议案
（四）现场股东提问交流
（五）宣布出席会议股东人数、代表股份数
（六）投票表决
（七）统计并宣布现场会议表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束

会议文件目录

（一）普通决议案

1. 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案...... 1

2. 关于《2025 年度财务决算报告》的议案......11

3. 关于《2025 年度利润分配方案》的议案......16
4. 关于《重庆银行股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》
的议案...... 18

5. 关于 2026 年度财务预算方案的议案......19

6. 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案......22

7. 关于 2026 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案...... 58
8. 关于选举施晓盛先生为重庆银行股份有限公司非执行董

事的议案......60
9. 关于制定《重庆银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的
议案......62
10. 关于制定《重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管
理办法》的议案......71

（二）报告事项

1. 2025 年度董事会对董事履职评价报告......76

2. 2025 年度独立董事述职报告......82

3. 2025 年非执行董事报酬执行情况报告......131

4. 2025 年度关联交易管理情况报告......133

5. 2025 年度大股东评估报告...... 140

议案一：
关于《2025 年度董事会工作报告》的议案各位股东：

根据有关法律法规及重庆银行股份有限公司章程（以下简称“本行《章程》”）规定，结合董事会工作开展情况，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”或“重庆银行”）拟定了《2025年度董事会工作报告》，已经本行第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

请予审议。

附件：2025 年度董事会工作报告

附件：

2025 年度董事会工作报告

2025 年，本行董事会按照《公司法》、《商业银行法》、《银
行保险机构公司治理准则》及本行《章程》等规定，坚决践行金融工作的政治性、人民性，带领全行扎实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，努力提升价值创造力和市场竞争力，推动全行高质量发展持续走深走实。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年工作回顾

2025 年，面对复杂多变的内外环境，本行董事会全面贯彻
党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实党中央国务院、重庆市委市政府决策部署和监管部门工作要求，加强党建统领，狠抓夯基垒台，深化改革发展，强化综合经营，提升服务质效，履职尽责、担当作为，推动重庆银行实现历史性跨越，资产规模突破万亿，核心竞争力、价值创造力、风险控制力、品牌影响力显著提升，规模、效益、质量协同高效发展，实现“十四五”圆满收官。

一是规模增长稳中有进，盈利能力持续增强。本行在服务大局中增厚资产，在精细管理中增盈负债，在多元创收中增加效益，取得了高质量发展成绩。截至2025年末，本集团资产总额站稳万
亿元台阶，达到10337亿元，同比增长20.7%；贷款总额5313亿元，同比增长20.6%；存款总额5657亿元，同比增长19.3%。全年实现营收151亿元，较上年同期增长10.5%；实现净利润61亿元，较上年同期增长10.6%；营业收入、净利润增速均超过10%，呈现稳健提升的良好趋势。

二是结构优化深入推进，资本配置精细提质。本行全面落实资产、负债、资本、收入结构优化策略。在信贷准入、信贷投向、信贷管控等方面实行差异化管控，有保有压。积极拓展稳定性强、成本较低的资金来源，控制整体负债成本。实施资本配置精细化管理，积极支持“轻资本、轻资产”业务发展。提高资金效率、资产效率，开辟盈利来源，优化收入结构。2025年末，本行储蓄存款占比、信贷资产占比稳步……
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