公告日期：2026-03-25

重庆银行股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

2026 年 3 月 24 日

重庆银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（朱燕建）

2025 年，本人作为重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”或“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，恪守诚信原则，切实发挥自身专业优势，忠实、勤勉、专业、高效地履行职责和义务，有效维护公司和公司全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人朱燕建，新加坡南洋理工大学金融学博士，现任浙江大学经济学院金融学系主任、教授、博士生导师，浙江大学金融研究院副院长。曾任浙江大学经济学院博士后、讲师，浙江大学经济学院金融学系讲师、副教授、副主任，浙江大学经济学院金融学系教授，浙江大学经济学院金融学系主任。本人现亦担任永安期货股份有限公司独立董事、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、杭州商旅金融投资有限公司外部董事、浙商金汇信托股份有限公司独立董事。

本人对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了独立性自查调查表，确认于 2025 年度内不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规规定的不满足独立性的情形，能够充分、独立履行职责。公司董事会认为本人于 2025 年度内未在本行担任除独立董事以外的任何职务，与本行及本行附属公司、主要股东不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人作为重庆银行独立董事，以及关联交易控制委员会主任委员和审计委员会、信息科技指导委员会委员，投入足够时间履行职责，严格按照《公
司章程》要求，按时出席股东大会、董事会、董事会专门委员会等各类会议，在重庆银行现场履职时间 25 个工作日，满足《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》《公司章程》等有关规定对独立董事和关联交易控制委员会主任委员履职时间的要求。

1. 出席股东大会

2025 年度，本人出席了公司召开的全部 2 次股东大会，包括 2024 年度股东
大会、2025 年第一次临时股东大会，共审议议案 16 项，听取报告 8 项，主要内
容包括年度决算报告、利润分配方案、财务预算方案等。

2. 出席董事会会议

2025 年度，本人亲自出席了公司召开的 14 次董事会会议，其中现场会议 11
次，通讯表决 3 次，委托出席董事会现场会议 1 次，共计审议议案 78 项，听取
报告 55 项，主要内容包括公司治理、战略规划、风险策略、经营计划、关联交易、重大投资、资产负债管理、信息科技等。本人积极在会上发言，为重庆银行经营发展建言献策。例如：针对个人贷款、经营性贷款不良率的上升问题，建议风险管理部门做一些多元化的处置，另外从大数据方面追溯贷款客户的情况；针对预期信用损失模型，建议参数设置要更加谨慎；在战略规划方面，建议把国家的战略规划融入到重庆银行“十五五”规划中，并在贷款质量优化上做一些精细化的布局。

3. 出席董事会专门委员会会议

⑴关联交易控制委员会。2025 年度，本人作为主任委员出席并主持了公司召开的全部 10 次关联交易控制委员会会议，审议 2024 年度关联交易情况报告、2025年度日常关联交易预计额度、重大关联交易以及每季末关联方名录更新情况等 13项议案，听取了 5 个报告。在议案审议过程中，本人始终按照“实质重于形式”原则，严格审核关联关系，重点关注关联交易定价公允性和授信集中度，切实维护全体股东权益。

⑵审计委员会。2025 年度，本人作为委员出席了公司召开的全部 6 次审计委
员会会议，审议了公司 2024 年度财务决算报告、2024 年度利润分配方案、2024年度内审工作报告、2025 年度内审计划、2025 年度外部审计机构的聘请及报酬
的议案、2024 年度报告及其摘要等 26 项议案，听取了 1 个报告，做到了认真履
行职责，做好内部审计与外部审计之间的协调工作，确保了公司业绩公告的及时性、完整性和准确性以及审计工作的严谨性。

⑶信息科技指导委员会。2025 年度，本人作为委员出席了公司召开的全部 2次信息科技指导委员会会议，审议了公司 2024 年度信息科技工作报……
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