公告日期：2025-10-28

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-050
中国汽车工程研究院股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及取消监
事会的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关于变更公司注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划（草案）的规定，公司限制性股票激励计划部分激励对象已与公司解除劳动合同，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的 1,125,700 股限制性股票进行回购注销，具体如下：

注销时间 回购注销股数（股） 回购人数（人）

2024 年 6 月 6 日 894,900 25

2025 年 6 月 18 日 230,800 12

合计 1,125,700 37

以上股份回购注销完成后，导致公司注册资本减少 1,125,700.00 元，公司股份总数减少 1,125,700 股。减少后公司注册资本由 1,004,180,587.00 元减少
至 1,003,054,887.00 元 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,004,180,587 股 减 少 至
1,003,054,887 股。详见“二、关于修订《公司章程》的情况”。

二、关于修订《公司章程》的情况

公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》等法律、法规及规
范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，《公司章程》相关条款修订如下：

序号 原内容 修改后

第一章 第一章

第一条 为维护中国汽车工程研究院股 第一条 为维护中国汽车工程研究院股份
份有限公司（以下简称“公司”）、公 有限公司（以下简称“公司”）、公司股
1 司股东和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国 的组织和行为，根据《中华人民共和国公
公司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称《公司法》）、《中华
华人民共和国证券法》《上市公司章程 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
指引》和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第一章 第一章

2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,004,180,587.00 元。 1,003,054,887.00 元。

第一章 第一章

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
3 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第一章
……
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