公告日期：2025-12-26

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-061
中国汽车工程研究院股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）于
2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第六届董事
会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表董事共同组成了公司第六届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的延续性，全体新任董事一致同意，于当日现场召开第六届董事会第一次会议，并推选董事周玉林主持本次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举周玉林为第六届董事会董事长，
任期三年，任期与本届董事会任期相同。

二、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
1、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举周玉林、刘安民、刘江、马
健、王镭、赵福全、田冠军为第六届董事会战略委员会委员，周玉林任战略委员会召集人。

2、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举田冠军、赵福全、黄英君为
第六届董事会审计委员会委员，独立董事田冠军任审计委员会召集人。

3、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举赵福全、田冠军、黄英君为
第六届董事会提名委员会委员，独立董事赵福全任提名委员会召集人。

4、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举黄英君、田冠军、赵福全为
第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事黄英君任薪酬与考核委员会召集

三、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任刘安民为公司总经理，任期三
年，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为刘安民具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的法定情形。同意提交董事会审议。

四、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
1、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任黄延君为公司董事会秘书，
任期三年，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为黄延君具备《公司法》《上市规则》《公司章程》所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格，不存在不得担任上市公司董事会秘书的法定情形。同意提交董事会审议。

2、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任叶丰瑞为公司证券事务代表，
任期三年，任期与本届董事会任期相同。

五、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案》

1、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任王红钢为公司副总经理，任
期三年，任期与本届董事会任期相同。

2、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任王锐为公司副总经理，任期
三年，任期与本届董事会任期相同。

3、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任黄延君为公司总会计师，任
期三年，任期与本届董事会任期相同。

4、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任抄佩佩为公司总法律顾问，
任期三年，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会已就《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案》向董事会提出建议，认为王红钢、王锐、黄延君、抄佩佩具备《公司
不存在不得担任上市公司高级管理人员的法定情形。其中，聘任黄延君为公司总会计师已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。同意将该议案提交董事会审议。

周玉林、刘安民以及各专门委员会委员的简历详见公司于 2025 年 12 月 9
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-056），其他人员简历详见附件。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
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