公告日期：2026-03-31

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2026-004
中国汽车工程研究院股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第
六届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 30 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事
长主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定 2025 年度公司企
业负责人经营业绩考核结果的议案》。关联董事周玉林、刘安民依法回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司企业负责人 2025 年度考核结果基于《2025 年经营业绩责任书》约定的考核指标经董事考评核算得出，符合公司薪酬与考核相关管理制度的规定，并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。