公告日期：2026-04-23

中国汽车工程研究院股份有限公司
2025年年度股东会资料

2026年5月13日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务必请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责股东会有关事宜。

二、股东出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会表决时，股东不得进行股东会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、股东会决议，并由律师宣读法律意见书。

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2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）13:30-15:30
现场会议召开地点：重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室
网络投票的时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所交易系统
会议议程：
一、主持人宣布股东会开始并报告会议出席情况
二、通过监票人（股东代表和律师）
三、审议下列议案
1、关于《2025 年度董事会报告》的议案
2、关于 2025 年度利润分配方案的议案
3、关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案
4、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
5、关于为子公司提供担保的议案
6、关于审定董事 2025 年度薪酬方案的议案
7、关于购买董责险的议案
四、听取《中国汽研独立董事 2025 年度述职报告》
五、股东发言提问
六、主持人或相关人员回答提问
七、对上述议案进行投票表决
八、统计有效表决票
九、宣布表决结果
十、宣读并通过股东会决议
十一、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

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2025 年年度股东会会议材料之一

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于《2025年度董事会报告》的议案

各位股东：

2025 年，中国汽研锚定产业发展方向、勇担行业使命责任，在砥砺奋进中夯实发展根基，在服务大局中彰显央企责任担当。公司始终坚守“科技立院”的初心本源，以服务“国之大者”为核心己任，深度融入中国汽车产业发展大局，持续发挥行业技术支撑与创新引领作用，为产业高质量发展提供坚实保障，在“十四五”收官阶段圆满完成各项核心发展任务。

承蒙公司股东的支持和信任，面对复杂严峻的外部环境与产业变革，公司全体干部职工迎难而上、奋力冲刺，推动各项任务取得显著成效，关键指标顺利达成，现就公司董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度工作计划报告如下。
第一部分 2025 年度工作情况

一、2025 年度董事会主要工作

2025 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》的规定，认真……
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