公告日期：2026-04-23

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2026-006
中国汽车工程研究院股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第
六届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 22 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事
长主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2025 年度董事会
报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。

二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2025 年度总经理
工作报告》的议案。

三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2025 年年度报告》
及其摘要的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2026 年第一季度
报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

制评价报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2025 年度内部审
计工作情况及 2026 年度内部审计工作计划》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度财务决
算及 2026 年度预算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度利润分
配方案的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国汽研关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-007）。

九、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国汽研关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-007）。

十、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度日常关
联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》提交股东会审议。关联董事刘江、马健依法回避
表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国汽研日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-008）。
十一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国汽研关于 2026 年度担保预计的公告》（公告编号：临2026-009）。

十二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向金融机构申
请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司 2026 年向金融机构申请 62.35亿元（含）的综合授信。

十三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行结构性存款的议案》。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《中国汽研关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：临 2026-01……
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