公告日期：2026-05-13

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

（股票代码：601966）

二〇二六年五月十九日

目录

2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议须知......5
2025 年年度股东会表决办法说明......6
2025 年年度股东会议案......8

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（周二）14:00

（三）网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
2、通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室

（五）股权登记日：2026 年 5 月 12 日（周二）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书、持股证明出席会议。出席会议的股东请于
2026 年 5 月 18 日（周一），8:00—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信
函或邮件方式登记。
（二）登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。
三、会议议程
(一)主持人宣布会议开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。

(二) 推举监票人、计票人。
(三)宣读和审议会议议案，股东提问与解答。
1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
3、关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的议案
4、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案
5、关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
6、关于 2026 年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的议案
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
8、关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案
9、山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
(四)现场会议投票表决。
(五)宣布现场表决结果。
(六)现场休会，等待网络投票结果。
(七)现场复会，宣读并签署会议决议。
(八)见证律师宣读法律意见书。
(九)签署会议相关资料。
(十)主持人宣布会议结束。
四、会议联系方式

联系电话：0535-8242726

邮 箱：linglongdsb@linglong.cn

2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：

一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序；

二、参加会议的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东会文件，并在“股东会会议签到册”上签到。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋……
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