公告日期：2026-04-28

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张宏）

本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人简历

张宏，女，1965 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，孚日集团股份有限公司独立董事，华夏银行股份有限公司监事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东省商业学会理事，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。自 2025 年 7 月起，任公司独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规关于独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、2025 年独立董事履职概况

（一）会议出席情况

1、董事会参会情况

2025年本人任期内，公司共召开3次董事会，会议审议了定期报告、利润分
配、董事会换届等共计15项议案。本人均按时出席全部会议，未发生缺席或连续两次未出席会议的情形，亦未授权委托其他独立董事代为出席。

本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任职期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

独立董事会议出席情况

姓名 本年应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 表决情况

会议次数

张宏 3 3 0 议案全部同意

2、股东会参会情况

2025年本人任期内，公司共召开了1次股东会，股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效维护了投资者的合法权益。

独立董事会议参加情况

姓名 本年应参加股东会会议次数 出席会议次数

张宏 1 1

3、专门委员会及独立董事专门会议参会情况

作为独立董事，本人现担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会的委员。2025年度任期内，公司召开2次审计委员会会议、1次独立董事专门会议。本人均亲自出席上述专门会议，结合本人的专业优势，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，切实履行独立董事的职责。

（二）行使独立董事职权的情况

2025年本人任期内，本人积极出席董事会、股东会及各项专门委员会，认真审阅会议材料及审议每项议案，深入参与讨论并提出专业、合理的建议。积极与公司管理层就公司战略进行讨论，并提出意见建议。对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益。2025年，未独立聘请中介机构、未向董事会提议召开临时股东会、未提议召开董事会会议、未依法公开向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的情况

本人作为董事会审计委员会委员，与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行积极沟通，了解公司定期报告财务数据方面的情况，认真监督评估与指导内部审计部门、承办公司审计业务的会计师事务所相关工作，并与会计师事务所对审计工作的相关事项进行了充分沟通，促进了年度审计工作的顺利完成。

(四)与中小股东的沟通……
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