公告日期：2026-04-28

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（甘俊英）

本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，恪守勤勉、忠实义务，独立、客观、审慎地履行独立董事职责。任职期间，本人始终保持独立判断，未受公司大股东、实际控制人及其他利害关系方的影响，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司整体利益，尤其注重保护中小股东合法权益。现将2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人简历

甘俊英，男，1966 年生，研究生学历。曾任德勤会计师事务所高级会计助理，英皇金融集团助理经理，法国里昂证券有限公司亚太区主管，数码库有限公司财务总监，李颂熹测量师行营运总监，东方红药业有限公司财务总监，新明中国控股有限公司首席投资官、公司秘书。现任重庆机电股份有限公司合资格会计师，奇士达玩具（控股）有限公司公司秘书及授权代表，惠陶集团（控股）有限公司执行董事、公司秘书及授权代表。自 2025 年 5 月起，任公司独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规关于独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、2025 年独立董事履职概况

（一）会议出席情况

1、董事会参会情况

2025年本人任期内，公司共召开4次董事会，会议审议了定期报告、利润分配、董事会换届等共计18项议案。本人均按时出席全部会议，未发生缺席或连续两次未出席会议的情形，亦未授权委托其他独立董事代为出席。

本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任职期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

独立董事会议出席情况

姓名 本年应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 表决情况

会议次数

甘俊英 4 4 0 议案全部同意

2、股东会参会情况

2025年本人任期内，公司共召开了2次股东会，股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效维护了投资者的合法权益。

独立董事会议参加情况

姓名 本年应参加股东会会议次数 出席会议次数

甘俊英 2 2

3、专门委员会及独立董事专门会议参会情况

作为独立董事，本人现担任薪酬与考核委员会、提名委员会的委员。2025年本人任期内，公司召开2次提名委员会会议、1次独立董事专门会议。本人均亲自出席上述专门会议，结合本人的专业优势，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，切实履行独立董事的职责。

对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）行使独立董事职权的情况

2025年本人任期内，本人积极出席董事会、股东会及各项专门委员会，认真
审阅会议材料及审议每项议案，深入参与讨论并提出专业、合理的建议。积极与公司管理层就公司战略进行讨论，并提出意见建议。对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益。2025年，未独立聘请中介机构、未向董事会提议召开临时股东会、未提议召开董事会会议、未依法公开向股东征集股东权利。

（三）与内部审计……
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